A Polícia Federal divulgou, no meio da manhã desta quarta-feira (18), os resultados parciais da Operação Compliance Zero, que mira um esquema de emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional.

Até o momento, seis pessoas foram presas, quatro preventivamente e duas temporariamente; dentre eles Daniel Vorcaro, dono do Banco Master; e foi determinada a ordem de bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas vinculadas aos investigados.

Entre os bens apreendidos estão carros de luxo, obras de arte e relógios de alto padrão, além de aproximadamente R$ 1,6 milhão em espécie encontrados durante as buscas.

A operação cumpre sete mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

As investigações começaram em 2024, a partir de um pedido do Ministério Público Federal, que identificou indícios de que uma instituição financeira teria fabricado carteiras de crédito fraudulentas. Esses títulos de crédito teriam sido repassados a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada.

Os investigados podem responder por gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros crimes previstos na legislação financeira e penal.

Fonte: Jovem Pan Read More